전 SEC 관계자 존 리드 스타크 코멘트 최근 탄원서 합의 이후 바이낸스에 대한 미국 정부의 강력한 감독에 대해 설명합니다. 세계 최대 암호화폐 거래소에 부과된 포괄적이고 전례 없는 모니터링 조치를 알아보세요.
세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 미국 정부와 유죄 인정 계약을 체결해 다양한 미국 규제 기관의 전례 없는 수준의 감독을 받게 되었습니다. 이러한 발전은 바이낸스가 자금 세탁, 제재 위반, 미등록 자금 송금 사업 운영 등 미국 법률 위반에 대해 40억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의한 이후에 나온 것입니다.
정부의 감독 범위
DOJ의 광범위한 감시
미국 법무부(DOJ)는 바이낸스의 운영에 대한 상세하고 광범위한 감시를 공개했습니다. 이는 법무부(DOJ)가 제출한 서류에서 강조되었는데, 전 SEC 인터넷 집행국 국장인 존 리드 스타크(John Reed Stark)는 이 서류가 너무 포괄적이어서 바이낸스의 의무를 설명하는 13페이지 분량의 문서가 필요하다고 언급했습니다. 모니터링에는 임명된 모니터가 필요하다고 판단하는 회사의 문서, 자원, 심지어 직원에 대한 접근도 포함됩니다.
추가 규제 감시
DOJ의 직접적인 감독 외에도 바이낸스의 탄원 거래에는 금융범죄집행네트워크(FinCEN)의 5년간 감독이 포함됩니다. 또한 돈세탁, 자산 회수, 국가 안보, 방첩, 수출 통제 등 법무부 범죄 부서의 다양한 부서도 거래소의 활동을 면밀히 모니터링할 예정입니다.
전례 없는 조치
Stark는 글로벌 금융 회사에 대한 이러한 감독 수준의 전례 없는 성격을 강조했습니다. 그는 법무부(DOJ)와 FinCEN의 감독은 이러한 회사로서는 최초이며 암호화폐 업계에서 규제가 엄격해지는 새로운 시대를 의미한다고 지적했습니다.
바이낸스의 규정 준수 및 승인
이러한 엄격한 조치 속에서 바이낸스와 전 CEO인 창펑 “CZ” 자오(Changpeng “CZ” Zhao)는 미국 자금 세탁 방지법과 테러 자금 조달법을 위반했음을 인정했습니다. 이번 인정은 43억 달러의 벌금을 지불하기로 한 합의의 일부로, 암호화폐 거래소에 대한 규제 조치에 중요한 장을 열었습니다.
