많은 사람들이 2016년에 BitConnect라는 이름으로 새로운 Ponzi 계획이 등장하기 전에 했던 것처럼 자동화된 거래 봇을 사용하여 막대한 이익을 약속하면서 많은 투자자를 설득하여 Bitcoins를 빌려주도록 하여 많은 투자자를 속였습니다. 이전의 모든 폰지 사기와 마찬가지로 들어온 돈은 오래된 투자자들에게 지불하는 데 사용되었습니다. 운영자에게 손실된 총 금액은 20억 달러 이상이었습니다.
광범위한 투자자 네트워크를 확보하여 투자를 유도하기 위해 Bitconnect는 인플루언서를 활용하여 콘텐츠에 광고를 게재했습니다. 물론 일부 투자자들은 2018년 BitConnect뿐만 아니라 그들을 홍보한 영향력 있는 사람들을 상대로 집단 소송을 제기했습니다. 투자자들은 이러한 발기인이 1933년 증권법 위반에 따라 책임을 질 수 있다고 주장했습니다.
BitConnect 프로모터가 책임을 집니다.
자칭 Bitconnect의 1위 프로모터인 Glenn Arcaro는 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 이후 지방 법원에서 사건을 기각하는 데 성공했습니다. 사건이 기각된 후 투자자들은 항소했고 Arcaro를 상대로 소송을 진행하기로 결정했습니다.
트위터에서 @stephendpalley가 제공한 pdf 덕분에 항소심에 대한 법원의 의견을 읽을 수 있습니다. 그랜트 판사는 다음과 같이 썼습니다.
“새로운 청탁 수단은 청탁에 다름 아니다. 그래서 발기인이 사람들에게 온라인 비디오에서 BitConnect 코인을 구매하도록 촉구했을 때 그들은 계속해서 구매를 권유했습니다.”
11 순회 항소 법원은 Bitconnect 사건에서 재판 법원의 결정을 뒤집고 인터웹(YouTube, Twitter 등)에서 타겟이 아닌 방식으로 똥코인을 판매하는 것은 프로모터가 등록되지 않은 증권 구매자로부터 책임을 져야 한다고 판결했습니다. pic.twitter.com/Oh7BA4GGo2
— 팰리 (@stephendpalley) 2022년 2월 18일
이것은 온라인 플랫폼에서 그러한 계획을 홍보하는 영향력 있는 사람이 책임을 질 수 있다는 선례를 설정합니다. 원고 측 변호사인 David Silver는 소셜 미디어에서 사기성 투자 사기를 조장하면 해당 기획자가 책임을 져야 한다고 판결한 후 트윗했습니다.
Silver Miller는 미국 11순회 항소법원이 1심 법원의 기각 판결을 뒤집었다고 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. #비트커넥트 사례! 오늘 현재 법률은 명확합니다. 소셜 미디어에서 홍보하는 것은 귀하가 책임을 질 수 있고 또 지게 될 것입니다. @TheBlock__ @코인데스크 @decryptmedia pic.twitter.com/FfwwtwcV97
— 데이비드 실버(SILVER MILLER)(@dcsilver) 2022년 2월 18일
Silver는 Verge에 다음과 같은 성명을 발표했습니다.
“항소 법원은 오늘 많은 BitConnect 발기인들이 자신에게 제기된 형사 고발에 대해 유죄를 인정하면서 인정한 사실을 확인했습니다. BitConnect 투자 프로그램은 사기이며 소셜 미디어 채널을 통해 투자자를 모집한다고 해서 사기가 면제되지 않습니다. 연방 증권법.”
이 개발은 제품이나 서비스를 광고하는 것이 BitConnect와 같이 홍보하는 것에 주의하지 않으면 득보다 실이 더 많을 수 있다는 모든 인플루언서 및 온라인 콘텐츠 제작자에 대한 경고입니다.