“주요 국제 암호화폐 집행 조치”에서 미국 법무부는 Bitzlato 설립자 Anatoly Legkodymov를 체포했다고 발표했습니다.
리사 모나코 미 법무부 차관은 1월 18일 미국과 프랑스가 Bitzlato 웹사이트를 압수하고 회사를 불법 러시아 자금과 관련된 “주요 자금 세탁 우려”로 분류했다고 발표했습니다. 모나코에 따르면 미국 당국은 Bitzlato에 대해 “불법 자금을 운송 및 전송하고 미국 규제 보호 장치를 충족하지 못하는 송금 사업을 수행”한 것에 대해 조치를 취했습니다. 이것은 법무부, 재무부 및 프랑스 당국 간의 공동 노력이었습니다.
중국에 거주하는 러시아 국적의 Legkodymov는 1월 17일 마이애미에서 Bitzlato에 대한 사건의 일환으로 FBI 당국에 의해 체포되었습니다. 미국 플로리다 남부 지방법원은 그의 공소장을 심리할 것입니다.
국제 암호화폐 집행 조치: DOJ 암호화 집행 설명
미국 당국이 제기한 형사 고발에 따르면 Bitzlato는 사용자가 랜섬웨어 공격으로 얻은 금액을 포함하여 지불금을 세탁할 수 있도록 허용했기 때문에 Hydra 다크넷 시장의 “중요한 재정 자원”으로 간주되었습니다.
회사의 서버와 설립자를 포함한 Bitzlato의 많은 자산이 유럽과 미국 전역에서 공동 집행 캠페인을 통해 압수되었습니다. 2021년 10월 국가 암호화폐 집행팀이 설립된 후 모나코는 이 사건을 거래소에 대한 “가장 중요한 집행 노력”이라고 불렀습니다.
미 법무부 형사부 차관보 Kenneth Polite는 정부가 돈세탁을 돕는 기업에 대한 단속을 “이제 막 시작하고 있다”고 말했습니다. 모나코는 “열대 섬에서” 미국 금융 시스템에 범죄를 저지르는 사람들에 대해 경고했지만 암호화폐 거래소 FTX와 전 CEO Sam Bankman-Fried에 대해 진행 중인 사건에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.
Source: 국제 암호화폐 집행 조치: DOJ 암호화 집행 설명
